Motor de decisiones centralizado para procesos Conozca a su Cliente (KYC), monitoreo Anti-Lavado de Dinero (AML) y evaluación de Personas Políticamente Expuestas (PEP). Integre cientos de fuentes de riesgo globales y automatice sus decisiones de debida diligencia — desde el onboarding hasta el monitoreo continuo de la cartera.
Seis capacidades integradas para automatizar decisiones de screening y permitir que su equipo de cumplimiento se enfoque en investigaciones de alto riesgo y presentaciones regulatorias.
Conecte el Compliance Engine directamente a su flujo de onboarding. Una sola llamada API devuelve una decisión de riesgo de múltiples fuentes — PEP, sanciones, medios adversos — lista para actuar.
Coincidencia precisa de entidades en escrituras latina, árabe, cirílica y CJK. Sensibilidad de coincidencia configurable para minimizar falsos positivos sin perder coincidencias reales.
Revise toda su cartera existente contra listas de vigilancia globales actualizadas — diaria, semanal o bajo demanda. Alertas solo ante nuevos hallazgos. Cero esfuerzo manual.
Detección sistemática contra OFAC SDN, ONU, listas consolidadas UE/UK y registros nacionales de PEP. Justificación completa de coincidencia y puntuación de confianza con cada resultado.
Análisis continuo de patrones de transacciones contra reglas de comportamiento configurables. Detecta estructuración, estratificación e indicadores de smurfing para revisión del analista.
Expone una API REST completamente documentada para que su ERP, sistema de Banca Core o plataforma personalizada consuma decisiones de cumplimiento y envíe datos de entidades — sin conectores propietarios ni dependencia de proveedor.
Cuando se detecta una posible coincidencia, el agente de investigación IA profundiza: mapea jerarquías de propiedad corporativa, identifica Beneficiarios Finales (UBOs), analiza medios adversos y genera una narrativa de riesgo estructurada — lista para revisión de Nivel 2.
El Panel de Riesgo de Cartera ofrece a su equipo un resumen en tiempo real de cada entidad evaluada — nuevas alertas, investigaciones abiertas, perfiles aprobados y revisiones pendientes — para que siempre sepa dónde enfocar los esfuerzos.
Cada decisión de screening queda documentada automáticamente. Los informes de Debida Diligencia del Cliente (CDD) y Debida Diligencia Reforzada (EDD) se generan con toda la evidencia vinculada, con marca de tiempo y registro inmutable. Entregue al auditor un expediente completo, no una hoja de cálculo.
Describa su proceso actual de screening, el tamaño de su cartera y sus obligaciones regulatorias. Nuestro equipo de ingeniería diseñará una solución a sus necesidades exactas — sin ningún compromiso previo.